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Aktionärsstruktur
Hauptaktionäre (laut vorliegenden Informationen)
Name | Anzahl Aktien | % Anteil des vertretenden Grundkapitals |
Aviva OFE Aviva BZ WBK (Anmeldung bei Hauptversammlung vom 26.06.2017) | 3 787 000 | 14,09 % |
NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY [OFFENER PENSIONS- UND RENTENFONDS] (Anmeldung bei Hauptversammlung vom 26.06.2017) | 3 289 000 | 12,23 % |
Marek Łęcki (Anmeldung bei Hauptversammlung vom 26.06.2017) | 2 967 900 | 11,04 % |
Offener Pensions- und Rentenfonds PZU "Złota Jesień" (Anmeldung bei Hauptversammlung vom 26.06.2017) | 2 472 000 | 9,20 % |
Events
- 21.03.2017 Jahresabschlussbericht 2016, einzeln und konsolidiert
- 15.05.2017 Erweiterter Quartalsabschlussbericht 1. Quartal 2017
- 26.06.2017 Ordentliche Hauptversammlung der Aktionäre
- 28.08.2017 Erweiterter Halbjahresabschlussbericht 1. Halbjahr 2017
- 14.11.2017Erweiterter Quartalsabschlussbericht 3. Quartal 2017
Berichte
Weitere Berichte
Finanzdaten
Präsentationen
Corporate governance
-
Vorstand der Gesellschaft
Corporate governance / Vorstand der Gesellschaft
Piotr Szamburski
Vorsitzender des Vorstands
Geschäftsführer
Corporate governance / Vorstand der Gesellschaft
ZurückPiotr Szamburski
Vorsitzender des Vorstands
Geschäftsführer
Rafał Grzybowski
Mitglied des Vorstandes
Direktor für Automotive Business
Corporate governance / Vorstand der Gesellschaft
ZurückRafał Grzybowski
Mitglied des Vorstandes
Direktor für Automotive Business
-
Aufsichtsrat
Corporate governance / Aufsichtsrat
Jerzy Gabrielczyk
Vorsitzender des Aufsichtsrats
Corporate governance / Aufsichtsrat
ZurückJERZY GABRIELCZYK – Vorsitzender des Aufsichtsrats
Grzegorz Stulgis
stellvertr. Vorsitzender des Aufsichtsrats
Corporate governance / Aufsichtsrat
ZurückGRZEGORZ STULGIS - stellvertr. Vorsitzender des Aufsichtsrats
Independent Member of the Supervisory Board according to the declaration of meeting the independence criterion as defined in rule II.Z.4 of Good Practices for Companies present on the Warsaw Stock Exchange 2016
Marta Rudnicka
Mitglied des Aufsichtsrats
Corporate governance / Aufsichtsrat
ZurückMARTA RUDNICKA
Mitglied des Aufsichtsrats
Karol Żbikowski
Unabhängiges Mitglied des Aufsichtsrats
Corporate governance / Aufsichtsrat
ZurückKAROL ŻBIKOWSKI
Unabhängiges Mitglied des Aufsichtsrats according to the declaration of meeting the independence criterion as defined in rule II.Z.4 of Good Practices for Companies present on the Warsaw Stock Exchange 2016
Jan Woźniak
Unabhängiges Mitglied des Aufsichtsrats
Corporate governance / Aufsichtsrat
ZurückJAN WOŹNIAK
Unabhängiges Mitglied des Aufsichtsrats according to the declaration of meeting the independence criterion as defined in rule II.Z.4 of Good Practices for Companies present on the Warsaw Stock Exchange 2016
- Verantwortungsstruktur der Vorstandsmitglieder
-
Hauptversammlung der Aktionäre
Corporate governance / Hauptversammlung der Aktionäre
The Ordinary General Meeting 26.06.2017
Data, time and place of the Ordinary General Meeting and detailed agenda
Proposed resolutions of the Ordinary General Meeting
The Ordinary General Meeting 28.06.2016
Data, time and place of the Ordinary General Meeting and detailed agenda
Data, time and place and detailed agenda
Proposed resolutions of the Ordinary General Meeting
Proposed resolutions
Passed resolutions of the Ordinary General Meeting
The Ordinary General Meeting 26.06.2015
Data, time and place of the Ordinary General Meeting and detailed agenda
Data, time and place and detailed agenda
Proposed resolutions of the Ordinary General Meeting
Passed resolutions of the Ordinary General Meeting
The Ordinary General Meeting 23.06.2014
Data, time and place of the Ordinary General Meeting and detailed agenda
Data, time and place and detailed agenda
Proposed resolutions of the Ordinary General Meeting
Passed resolutions of the Ordinary General Meeting
The Ordinary General Meeting 17.06.2013
Data, time and place of the Ordinary General Meeting and detailed agenda
Data, time and place and detailed agenda
Proposed resolutions of the Ordinary General Meeting
Passed resolutions of the Ordinary General Meeting
The Ordinary General Meeting 26.06.2012
Data, time and place of the Ordinary General Meeting and detailed agenda
Data, time and place and detailed agenda
Proposed resolutions of the Ordinary General Meeting
Passed resolutions of the Ordinary General Meeting
The Ordinary General Meeting 17.06.2011
Data, time and place of the Ordinary General Meeting and detailed agenda
Data, time and place and detailed agenda
Proposed resolutions of the Ordinary General Meeting
Passed resolutions of the Ordinary General Meeting
The Ordinary General Meeting 10.05.2010
Data, time and place of the Ordinary General Meeting and detailed agenda
Data, time and place and detailed agenda
Proposed resolutions of the Ordinary General Meeting
Passed resolutions of the Ordinary General Meeting
Data, place and sequence of proceedings
The General Meeting of Shareholders 26.06.2009
Other materials
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Dokumente der Gesellschaft
Corporate governance / Dokumente der Gesellschaft
-
Diversitätspolitik
Corporate governance / Diversitätspolitik
The company has not developed a diversity policy for the company’s authorities and its key managers, as it implements this policy through assessments of candidates for their expertise, competences and experience.
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Wirtschaftsprüfer
Corporate governance / Wirtschaftsprüfer
The Company has, as yet, not implemented a fixed regulation as regards changing an entity authorised to examine financial reports, however thus is a project in progress. According to the company's Articles of Association, the selection of an expert auditor to examine the company’s financial reports falls within the rights and obligations of the Supervisory Board, which, in its decisions, takes into account the interests of the company and its Shareholders, as well as applicable legal regulations.
The selection of an entity to examine the company’s financial reports should ensure independence while fulfilling the tasks entrusted to them.
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Audit der Geschäftsleitung
Corporate governance / Audit der Geschäftsleitung
Supervisory Board of Sanok Rubber Company S.A. on June 26, 2017 has adopted the Resolution on the separation within the Board of the Audit Committee.
The Audit Committee consists of:
- Chairman of the Audit Committee Mr Jan Woźniak
Independent Member of the Supervisory Board in accordance with the requirements of Article129 section 3 of the Act on Statutory Auditors (...)
- Member of the Audit Committee Mr Karol Żbikowski
Independent Member of the Supervisory Board in accordance with the requirements of Article129 section 3 of the Act on Statutory Auditors (...)
- Member of the Audit Committee Mrs Marta Rudnicka
The Audit Committee has developed the policies and procedures required by the Act on Statutory Auditors (...), i.e: the policy and procedure for selecting of the audit firm to conduct the audit and the policy for provision of additional services by the auditing firm conducting the audit.
MAR-Richtlinie (Notifizierung von Transaktionen)
Im Zusammenhang mit dem Inkrafttreten der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/6/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinien 2003/124/EG, 2003/125/EG und 2004/72/EG der Kommission („MAR-Richtlinie“) am 3. Juli 2016 sind die mit den Vorstandsmitgliedern sowie mit den Mitgliedern des Aufsichtsrates Sanok Rubber Company S.A. nah verbundenen Personen verpflichtet, die Gesellschaft und die Kommission für Finanzaufsicht über die auf eigene Rechnung vorgenommenen Geschäfte mit Finanzinstrumenten von Sanok Rubber Company S.A. zu benachrichtigen.
Notifizierungsverfahren:
Benachrichtigungsvordruck zur Meldung von Transaktionen im Rahmen der MAR Verordnung:
Ein Scan der unterschriebenen Benachrichtigungen ist per email an folgende Adressen zu senden:
Kommission für Finanzaufsicht:
Ansprechpartner
oder füllen Sie Kontaktformular aus:
Kontakt
Sanok Rubber Company S.A.
Sekretariat des Vorstands
tel.: +48 13 46 54 102, +48 13 46 54 103
fax: +48 13 46 54 455
kontakt@sanokrubber.pl